Por la
Redacción
miércoles, 06 abr 2016 10:17
Ciudad de México. El Servicio de
Administración Tributaria (SAT) tiene abiertos expedientes de investigación de
al menos 20 empresarios mexicanos de un total de 33 personas investigadas. A 18
de los cuales les tiene abiertas auditorías fiscales, mientras que la
información de dos fue solicitada por otros países.
De acuerdo con declaraciones del SAT, Aristóteles
Núñez Sánchez, en una entrevista radiofónica, dijo que ese organismo ya comenzó
las investigaciones fiscales correspondientes de algunos empresarios que
aparecieron en la lista del caso llamado Papeles de Panamá y otros
más con motivo del intercambio de información fiscal con Estados Unidos, que
comenzó a fluir desde enero pasado.
Núñez Sánchez declinó ofrecer nombres de quienes
han enviado dinero a paraísos fiscales, como se dio a conocer el domingo en el
caso Papeles de Panamá, pero reconoció que el SAT si tiene abiertas
investigaciones del exdirectror de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya,
y el ex gobernador de Veracruz, Miguel Alemán. “Es una revisión interna que nos
permita dar inicio, o no, a un procedimiento”, puntualizó.
“Son 33 casos, algunos de ellos incluso tienen
auditorías ya abiertas; la mayoría de ellos tienen que ver con actividades
empresariales y estamos en el proceso. Incluso muchos de los que tienen
auditorías abiertas en ese proceso hoy podríamos empezar a solicitar o
invocándolos a acuerdos amplios de intercambio de información. Tenemos que
identificar si hay elementos o no, de manera objetiva, para iniciar un
procedimiento de auditoria, si los hay la iniciamos, si no los hay se terminó
el tema”, declaró.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/06/sat-investiga-a-20-empresarios
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