El
Servicio de Administración Tributaria identificó a 33 sujetos inscritos en el
Registro Federal de Contribuyentes
CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de
Administración Tributaria (SAT) identificó a 33 sujetos inscritos en el
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), cuatro son empresas y 29
personas físicas, que están relacionadas con la firma Mossak Fonseca
y con el escándalo Panama Papers.
Detalló que de las 29 personas físicas, 26
cuentan con RFC; dos tienen múltiples homónimas, por lo que continúa el
análisis de su información para determinar si tienen el registro; y otra más no
cuenta con éste.
Reveló que a los 30 sujetos que tiene ubicados
(cuatro empresas y 26 personas físicas), les envió “invitaciones” para
que comparezcan ante la autoridad fiscal, a más tardar el 10 de mayo.
Como parte de sus investigaciones, el SAT
solicitó información de los 30 sujetos identificados a la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, a los Registros Públicos de la Propiedad de algunas
entidades federativas, y a los gobiernos de 20 países con los que México tiene
suscritos convenios de intercambio de información.
La solicitud a la Unidad de Inteligencia
Financiera, tiene como propósito conocer si los sujetos están bajo
sospecha de realizar operaciones financieras ilícitas, como lavado de
dinero o financiamiento al terrorismo; y a la CNBV, si realizaron el pago
anónimo, facilidad que consiste en otorgar a personas físicas residentes en
México, con ingresos gravables provenientes del extranjero.
Y las solicitudes realizadas a los Registros Público
de la Propiedad y del Comercio de diversas entidades federativas del país, para
conocer si los sujetos a investigación tienen propiedades y, en su caso, a
cuánto asciende el valor de los inmuebles.
En cuanto a las solicitudes de información
realizadas a otros países, el SAT reveló que ya realizó intercambio con 11
países por hechos y contribuyentes distintos a los de la investigación de Panama
Papers.
Lo que se encontró
El SAT analizó las declaraciones de impuestos
presentadas por los 30 sujetos durante los últimos cinco años, de 2010 a 2014,
para conocer su comportamiento fiscal.
Concluyó que 29 de los 30 sujetos presentaron
declaraciones fiscales en las que reportaron ingresos por 227,770 millones de
pesos y pagaron impuestos por 3,080 millones de pesos.
Observó que los ingresos declarados por 25
personas físicas en los cinco años de referencia ascendieron a 20,000 millones
de pesos; y en el caso de un sujeto, no cuenta con información de que haya
presentado declaraciones.
Las acciones
El SAT auditó a 16 sujetos antes de la
publicación de los Panama Papers, por hechos distintos a los exhibidos
en dichos documentos.
Al respecto, informó que las cuatro
empresas han sido auditadas por la autoridad fiscal. Una de ellas
hasta en ocho ejercicios fiscales y las otras tres en igual número de periodos.
El periodo auditado más antiguo fue 2000 y el más reciente 2015.
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